時隔近兩個月，國家外匯管理局再次通報10起外匯違規(guī)案例。本次通報為2022年第四次外匯違規(guī)案例通報。此次10起案例均為2021年至2022年外匯局處罰的個人非法買賣涉賭外匯資金案件，涉案金額合計1052.5萬美元，罰款合計760.8萬元人民幣。

涉案金額最高598.9萬美元

資金非法匯兌運作手法隱蔽

此次通報的案例中，涉案金額最高598.9萬美元，被處以罰款410萬元人民幣，涉案人員為山西籍趙某。2018年9月至11月，趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

而違規(guī)筆數(shù)最多的為浙江籍韓某非法買賣外匯案。根據(jù)通報，2018年7月，韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元，用于境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，涉案個人主要通過地下錢莊、非法移機境外的境內商戶POS機刷卡等方式完成資金非法匯兌，運作手法隱蔽，嚴重擾亂外匯市場秩序。

“跨境賭博嚴重危害人民群眾合法權益，嚴重影響經濟社會健康發(fā)展?！蓖鈪R局有關部門負責人向《金融時報》記者介紹，近年來，外匯局堅決貫徹落實黨中央、國務院關于打擊治理跨境賭博的決策部署，積極配合公安機關、人民銀行等部門加強對跨境賭博的綜合治理，嚴厲打擊跨境賭博等非法跨境金融活動，最大限度阻斷涉賭資金非法匯兌和跨境轉移通道。“在依法嚴厲查處違法違規(guī)行為的同時，外匯局協(xié)同相關部門將其納入中國人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點關注?！痹摬块T負責人表示。

認清跨境賭博“十賭十騙”本質

跨境賭博“資金鏈”治理不斷加強

本次通報正是為了進一步加大教育警示力度?！敖衲暌詠?，外匯局持續(xù)通報非法買賣外匯案例，本次選取了10起涉賭資金非法匯兌案例予以通報，繼續(xù)向社會公眾提示跨境賭博的非法性和危害性?！鼻笆鐾鈪R局有關部門負責人表示，該通報突出從嚴從重懲處非法買賣外匯用于跨境賭博導向，提醒廣大群眾認清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的本質，自覺遠離跨境賭博，維護自身財產安全。

圍繞下一步工作，上述部門負責人表示，外匯局將繼續(xù)貫徹落實黨中央、國務院有關決策部署，持續(xù)配合公安機關、人民銀行等部門推進跨境賭博“資金鏈”治理，切實維護我國經濟金融安全、社會穩(wěn)定和國家形象。一是加強涉賭資金線索挖掘，突出執(zhí)法聯(lián)動和聯(lián)合監(jiān)管，全力配合公安機關打擊跨境賭博犯罪團伙，推進跨境賭博案件查辦。二是繼續(xù)加強跨境資金渠道監(jiān)督檢查，持續(xù)開展對銀行、支付機構等專項執(zhí)法檢查，壓實展業(yè)責任，突出風險管理，封堵地下錢莊和跨境賭博資金通道。三是深化防控涉賭“資金鏈”治理工作，從嚴從重查處涉賭資金非法兌換和跨境轉移行為。

來源：金融時報客戶端