美國(guó)司法部提起的起訴書(shū)中提到了一個(gè)全球龐氏騙局、一個(gè) ICO 和一個(gè)投資基金——總價(jià)值近 1.3 億美元。

美國(guó)司法部 (DOJ) 在 4 起不同的加密貨幣欺詐案件中起訴了 6 人，其中包括 Baller Ape NFT rug-pull，價(jià)值近 1.3 億美元。

Baller Ape NFT 詐騙

根據(jù) 該機(jī)構(gòu)發(fā)布的消息，26 歲的越南國(guó)民 Le Anh Tuan 在加利福尼亞中區(qū)的 Baller Ape NFT 首日公開(kāi)發(fā)售后，撤下該網(wǎng)站并帶著投資者的錢(qián)逃離。NFT 描繪了各種卡通人物，包括猿猴。

“總的來(lái)說(shuō)，Tuan 和他的同謀從投資者那里獲得了大約 260 萬(wàn)美元。如果所有罪名成立，Tuan 將面臨最高 40 年的監(jiān)禁，”新聞稿稱。

使用區(qū)塊鏈分析，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn) Tan 和他的同伙使用了砍鏈的方法來(lái)洗錢(qián)。被告將硬幣轉(zhuǎn)換為其他資產(chǎn)，并使用分散的加密交換服務(wù)將它們轉(zhuǎn)移到不同的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)以隱藏資金的蹤跡。

詐騙價(jià)值 1.3 億美元

美國(guó)司法部起訴五人的另外三起欺詐案件是涉及未注冊(cè)加密資產(chǎn)的全球龐氏騙局、ICO 偽造與頂級(jí)公司的商業(yè)協(xié)會(huì)，以及在加密交易所交易的投資基金。

“這些起訴反映了我們對(duì)起訴參與加密貨幣欺詐和市場(chǎng)操縱的個(gè)人的堅(jiān)定承諾，”司法部刑事司助理總檢察長(zhǎng) Kenneth A. Polite, Jr. 說(shuō)。

產(chǎn)生近 1 億美元投資的龐氏騙局涉及兩名巴西人和一名美國(guó)人，此案正在佛羅里達(dá)州南區(qū)審理。

在欺詐性 ICO 案中，一名加州居民、54 歲的邁克爾·艾倫·斯托勒里 (Michael Alan Stollery) 被指控在白皮書(shū)中使用虛假和捏造的證明以及與蘋(píng)果、輝瑞和華特迪士尼公司等公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。他的鈦區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)（TBIS）籌集了大約 2100 萬(wàn)美元。

欺詐性投資基金涉及通過(guò)機(jī)器人為未注冊(cè)的商品池籌集的近 1200 萬(wàn)美元，用于投資期貨和商品市場(chǎng)，并承諾 500% 至 600% 的回報(bào)。

更多加密欺詐

上個(gè)月，美國(guó)司法部 判定 加密貨幣交易員 Jeremy Spence （也稱為 Coin Signals）詐騙超過(guò) 500 萬(wàn)美元的 170 多人。這位 25 歲的羅德島居民因虛報(bào)吸引投資而被判處 42 個(gè)月監(jiān)禁。

在另一個(gè)案例中，阿拉巴馬州、肯塔基州、新澤西州、威斯康星州和得克薩斯州的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì) 一個(gè)由俄羅斯組織運(yùn)營(yíng)的NFT項(xiàng)目進(jìn)行了警告，該組織向美國(guó)投資者募集資金用于元界賭場(chǎng)項(xiàng)目——火烈鳥(niǎo)賭場(chǎng)俱樂(lè)部。

它在 Metaverse 賭場(chǎng)中提供土地和其他財(cái)產(chǎn)作為 NFT，并承諾給投資者帶來(lái)可觀的回報(bào)。由于該項(xiàng)目于 3 月在俄羅斯受到經(jīng)濟(jì)制裁后開(kāi)始，監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為該項(xiàng)目的投資建議是非法的。