收買病人,用醫(yī)保卡開藥,再倒賣藥品……辦案檢察官利用大數(shù)據(jù)思維,深挖犯罪線索,成功辦理了一起涉案58人的醫(yī)保基金詐騙案——
醫(yī)保詐騙背后竟藏著黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
檢察官在醫(yī)院座談
檢察官到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心走訪
檢察官在討論案件
醫(yī)?；鹗侨嗣袢罕姷摹翱床″X”“救命錢”,然而,卻有人動(dòng)起了詐騙醫(yī)?；鸬摹巴崮X筋”:用醫(yī)?？ㄩ_藥,再以低于市場(chǎng)的價(jià)格轉(zhuǎn)賣獲利。
近日,記者在北京市密云區(qū)檢察院就采訪到這樣一起涉及醫(yī)保基金詐騙犯罪的案件——辦案人員將涉案人員從最初的2人追訴至58人,犯罪地從京內(nèi)一區(qū)拓展至多區(qū)甚至外省地區(qū),挽回醫(yī)?；饟p失300余萬(wàn)元……若論該案辦理的秘訣,“利用大數(shù)據(jù)思維深挖犯罪鏈條、合理認(rèn)定犯罪數(shù)額”則是關(guān)鍵一環(huán)。
摒棄常規(guī)辦案思路
醫(yī)保基金詐騙犯罪屬于現(xiàn)代類型的非接觸性犯罪,往往具有隱秘性,從案發(fā)到破案再到犯罪數(shù)額確定,均需要海量數(shù)據(jù)作為支撐。因此,比對(duì)數(shù)據(jù)、找準(zhǔn)數(shù)據(jù)線頭、分析歸納整理,成為醫(yī)保詐騙案辦理的關(guān)鍵。
2018年初,曲明、鄒小剛、趙龍、姜亮分別在北京市密云區(qū)、昌平區(qū)、朝陽(yáng)區(qū)、海淀區(qū)、通州區(qū)等地散發(fā)寫有“收藥”字樣的廣告,并定期從多人手中以低于市場(chǎng)的價(jià)格大量收購(gòu)藥品,后通過(guò)快遞等方式加價(jià)轉(zhuǎn)賣至位于河北、吉林等地的收藥團(tuán)伙和多個(gè)藥店。
同年,馮羽、馮小亮通過(guò)撿拾“收藥”廣告認(rèn)識(shí)了曲明、鄒小剛。不久,馮羽冒用趙有才、李華等11人的醫(yī)保卡,馮小亮冒用馬小紅等5人的醫(yī)?？?分別多次在多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)虛假就醫(yī)、購(gòu)買藥品,并將上述藥品定期出售給曲明、鄒小剛。經(jīng)審計(jì),馮羽騙取醫(yī)?；鸸灿?jì)44萬(wàn)余元,馮小亮騙取醫(yī)保基金共計(jì)4.5萬(wàn)余元。
與此同時(shí),曲明、鄒小剛、趙龍、姜亮四人還分別從汪大海、劉大朋等51人處大量收購(gòu)藥品,共造成醫(yī)保基金損失約300余萬(wàn)元;曲明伙同其父曲坤非法收購(gòu)藥品金額共計(jì)37萬(wàn)余元,鄒小剛非法收購(gòu)藥品金額共計(jì)18萬(wàn)余元,趙龍非法收購(gòu)藥品金額共計(jì)43萬(wàn)余元,姜亮非法收購(gòu)藥品金額共計(jì)10萬(wàn)余元。
2020年8月,密云區(qū)醫(yī)保局接到相關(guān)線索舉報(bào)后,隨即將線索移送至北京市公安局密云分局。由于是首次辦理涉醫(yī)?；鹪p騙類案件,獲取線索后,密云分局第一時(shí)間商請(qǐng)密云區(qū)檢察院提前介入引導(dǎo)偵查。
“在介入引導(dǎo)偵查初期,我們深入分析了醫(yī)?；鹪p騙的特點(diǎn)、可能涉及的證據(jù)種類以及證據(jù)采信標(biāo)準(zhǔn)?！泵茉茀^(qū)檢察院承辦檢察官表示,經(jīng)研判后發(fā)現(xiàn),該案可能是系列案件,雖然行為人作案手法較為隱蔽,但行為人作案或多或少都會(huì)在網(wǎng)上留下痕跡,因此,破解案件的最有力武器就是數(shù)據(jù)。
于是,承辦檢察官摒棄以往常規(guī)辦案思路,從犯罪特點(diǎn)出發(fā),以數(shù)據(jù)橫縱比對(duì)分析結(jié)果為導(dǎo)向著手辦理案件,在獲取數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、構(gòu)建犯罪模型、抓捕犯罪嫌疑人、犯罪數(shù)額審計(jì)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展全流程跟蹤。
那么,如何挖掘數(shù)據(jù)之間的深層次聯(lián)系?承辦檢察官認(rèn)為,不能就案論案,應(yīng)關(guān)注全部異常數(shù)據(jù),深挖背后隱藏的利益鏈條。比如,通過(guò)對(duì)微信聊天和視頻數(shù)據(jù)等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉比對(duì),鎖定犯罪嫌疑人以及犯罪模式基本特征;對(duì)交易記錄等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)需要實(shí)現(xiàn)整體證明目的和交叉證明目的。此外,由于數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)公民大量隱私,且容易被篡改,因此,在調(diào)取證據(jù)時(shí)一方面要抓住時(shí)機(jī),另一方面要注重對(duì)個(gè)人隱私的保護(hù),保障數(shù)據(jù)來(lái)源的客觀性、合法性。
攻克一個(gè)個(gè)難題
在案件辦理中,承辦檢察官遇到了一個(gè)難題:舉報(bào)人僅知道馮羽、馮小亮二人使用趙有才、李華的醫(yī)?？ㄩ_藥賣給他人,但對(duì)在哪里開藥、開了哪些藥、賣給了哪些人等細(xì)節(jié)均不清楚。
根據(jù)密云區(qū)醫(yī)保局提供的數(shù)據(jù),承辦檢察官發(fā)現(xiàn),2018年之前,趙有才的醫(yī)藥費(fèi)未達(dá)到醫(yī)保起付線,2018年后卻突然增長(zhǎng),尤其是2018年至2020年這段時(shí)間,其醫(yī)保實(shí)際支付金額合計(jì)高達(dá)29萬(wàn)元。那么,上述變化的原因會(huì)不會(huì)是由于馮羽、馮小亮冒用醫(yī)保卡所致?
“我們認(rèn)為應(yīng)從客觀證據(jù)入手,比如,先核查馮羽、馮小亮以及趙有才、李華的醫(yī)保數(shù)據(jù)明細(xì),確定他們?cè)谀男┽t(yī)院開了藥,然后調(diào)取醫(yī)院的開藥、繳費(fèi)監(jiān)控視頻,核對(duì)在產(chǎn)生費(fèi)用的時(shí)間段他們有沒有去醫(yī)院開藥。由此,就確定了‘以視頻確定人、以數(shù)據(jù)分析事’的偵查思路。”承辦檢察官告訴記者。
這一過(guò)程中,辦案組又發(fā)現(xiàn),趙有才的醫(yī)保數(shù)據(jù)異常較多,可能有醫(yī)務(wù)人員參與其中為開藥人提供方便。為防止醫(yī)務(wù)人員通風(fēng)報(bào)信,經(jīng)與密云區(qū)醫(yī)保局協(xié)商,辦案組提出由密云區(qū)醫(yī)保局出面,以醫(yī)保定期巡檢為由調(diào)取醫(yī)院開藥、繳費(fèi)等監(jiān)控視頻記錄,并調(diào)取上述四人全部的醫(yī)保數(shù)據(jù)明細(xì),由此保障了原始數(shù)據(jù)的完整性。
“我們?cè)儐柫酸t(yī)藥專家,初步確定一名正常慢性病患者一年門診開藥費(fèi)用最多在兩三萬(wàn)元左右。隨后,我們對(duì)醫(yī)保局提供的涉及4家醫(yī)院近700余小時(shí)開藥、繳費(fèi)、掛號(hào)的視頻資料進(jìn)行比對(duì)。”承辦檢察官介紹,由于時(shí)間跨度大,確定起來(lái)很有難度,但他們并沒有畏難不前。承辦檢察官與公安機(jī)關(guān)偵查人員一起,將視頻與數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),以開藥次數(shù)異常、發(fā)生費(fèi)用異常為突破口,尋找醫(yī)保費(fèi)用實(shí)際發(fā)生人。
經(jīng)過(guò)一系列努力,辦案組發(fā)現(xiàn),異常數(shù)據(jù)的發(fā)生時(shí)間均能夠與馮羽、馮小亮的作案時(shí)間相吻合,進(jìn)而確定了全部醫(yī)?？ㄌ峁┤恕＝?jīng)確認(rèn),自2018年起,馮羽、馮小亮共使用20余張醫(yī)保卡虛開藥品販賣牟利。
在確認(rèn)馮羽、馮小亮通過(guò)虛開藥品并販賣牟利后,如何查找藥品銷路?辦案組研判后認(rèn)為,上游收藥人是下一步深挖徹查的關(guān)鍵,而突破口就在于比對(duì)馮羽、馮小亮的資金交易人、日常接觸人及通話記錄人是否與二人交往圈有交集。
考慮到馮羽、馮小亮均為北京市密云區(qū)人,且二人生活圈中不大會(huì)出現(xiàn)外地人長(zhǎng)期與之有密集轉(zhuǎn)賬、通話、交往見面等因素,辦案組將馮羽、馮小亮的電話通話記錄及微信交易記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì),排查出有兩個(gè)人同時(shí)認(rèn)識(shí)馮羽、馮小亮,且有多次經(jīng)濟(jì)往來(lái),這兩個(gè)人就是曲明、鄒小剛。
“曲明、鄒小剛都是東北人,也不屬于北京市常住人員。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),鄒小剛名下的車輛曾出現(xiàn)在密云區(qū),而且在某小區(qū)停放的時(shí)候,有人大包小包地搬東西。在我們的建議下,公安機(jī)關(guān)對(duì)馮羽、馮小亮、曲明、鄒小剛四人進(jìn)行抓捕。雖然馮羽等人到案后拒不認(rèn)罪,但我們靠客觀證據(jù)、間接證據(jù)構(gòu)建了完整的證據(jù)鏈?！背修k檢察官介紹說(shuō)。
斬?cái)嗪诨耶a(chǎn)業(yè)鏈
對(duì)四人進(jìn)行抓捕后,案件辦理面臨的主要問題是如何根據(jù)網(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)固定證據(jù),查清事實(shí)真相。
“我們將交易數(shù)據(jù)按照金額大小進(jìn)行排序,由于曲明、鄒小剛不屬于北京常住人口,生活中與其有賬務(wù)往來(lái)的北京朋友可能性較小,在對(duì)交易記錄進(jìn)行排查后,就比較容易確定開藥人?！背修k檢察官說(shuō),辦案組經(jīng)過(guò)交叉比對(duì),排查出20余位開藥人。
在分析數(shù)據(jù)過(guò)程中,辦案組發(fā)現(xiàn),有一些人與曲明、鄒小剛有交易往來(lái),這些人并不是北京常住人員,但他們互相有串換藥品的記錄,辦案組推斷可能有其他收藥人,為此,辦案組抓獲了趙龍、姜亮兩名收藥人。2021年5月前后,辦案組又找到了更多開藥人。
至此,辦案組梳理出4條以收藥人為條線頭目,以開藥人為下線人員的“借卡——開藥——收藥——賣藥”的醫(yī)?；鹪p騙犯罪鏈條,實(shí)現(xiàn)了由2人涉案增加到58人涉案,罪名由詐騙罪一個(gè)罪名擴(kuò)展到詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪兩個(gè)罪名的重大突破。
此外,在查詢曲明、鄒小剛的微信交易記錄時(shí),辦案組發(fā)現(xiàn)二人經(jīng)常有快遞付費(fèi)信息,推斷其處理藥品的方式應(yīng)為通過(guò)快遞寄送?！斑@時(shí)我們想到,如果能通過(guò)快遞付費(fèi)信息入手,到快遞公司調(diào)取物流單據(jù),就可以查詢到曲明等人最后將藥品賣到何處,進(jìn)而查明其營(yíng)利情況?！背修k檢察官介紹。
通過(guò)調(diào)取快遞單,辦案組有了意外收獲,發(fā)現(xiàn)了曲坤也參與了收藥后續(xù)加價(jià)賣藥、幫助發(fā)貨的行為?！岸?從快遞付費(fèi)信息查證,曲明發(fā)往外省近一年的快遞重量達(dá)4000多公斤,由此推斷,外省一定隱藏著一個(gè)巨大的收藥團(tuán)伙?！背修k檢察官說(shuō)。辦案組隨即引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)到外省展開抓捕。公安機(jī)關(guān)在12天內(nèi)便抓獲了以盛東、聞洪為首的收藥團(tuán)伙和多家藥店有關(guān)人員。
經(jīng)深挖徹查,該案辦理取得階段性成效。2021年10月至2021年12月,4名收藥人因犯非法經(jīng)營(yíng)罪相繼被判處有期徒刑一年至四年不等的刑罰,1名收藥人正在審判過(guò)程中;23名開藥人因犯詐騙罪陸續(xù)于2021年8月至2022年3月被法院判處有期徒刑七個(gè)月至八年不等的刑罰;6名開藥人因犯罪情節(jié)輕微,密云區(qū)檢察院對(duì)其作出不起訴決定;其余涉嫌詐騙罪的24名開藥人,所涉案件仍在辦理中。
至此,該案挽回醫(yī)?；饟p失累計(jì)達(dá)300余萬(wàn)元,涉及的詐騙醫(yī)?；鸱缸锖诨耶a(chǎn)業(yè)鏈被斬?cái)?。?duì)于如何實(shí)現(xiàn)在“零口供”情況下仍能構(gòu)建醫(yī)保詐騙犯罪完整證據(jù)鏈條,該案為此類案件的辦理“打了樣”。
“由于醫(yī)?；鹪p騙犯罪的隱秘性特征,以往由言辭引導(dǎo)客觀數(shù)據(jù)的偵辦模式并不能實(shí)現(xiàn)對(duì)該類犯罪的精準(zhǔn)打擊。因此,檢察機(jī)關(guān)在介入引導(dǎo)偵查時(shí)應(yīng)秉持客觀證據(jù)定案立場(chǎng),引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從異常醫(yī)保數(shù)據(jù)著手,將數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析,及時(shí)固定開藥記錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù),尋找醫(yī)保卡出借人信息,固定關(guān)鍵證人證言。同時(shí)也要在個(gè)案中不斷總結(jié)類案規(guī)律,站在全局視野對(duì)個(gè)案辦理進(jìn)行評(píng)估衡量,從而實(shí)現(xiàn)即便‘零口供’依舊能順利攻克,實(shí)現(xiàn)政治效果、社會(huì)效果與法律效果相統(tǒng)一。”北京市密云區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)熊正表示。
(文中涉案人員均為化名)
來(lái)源：正義網(wǎng)
